中冶建工召开第三届董事会2023年第六次会议

4月14日，中冶建工第三届董事会2023年第六次会议在中冶建工大厦召开，会议由田贵祥董事长主持，公司董事、总经理程先云，外部董事刘玉山、杨奎、宋占江出席会议；公司党委委员、监事、总经济师、董事会秘书、总法律顾问及其他有关人员列席会议。

会议主要议程为：听取公司一季度市场开拓工作及二季度工作计划汇报；听取公司一季度生产情况及二季度工作计划汇报；听取公司一季度“两金”管控情况及二季度工作计划汇报；听取公司一季度结算工作情况及二季度工作计划汇报；听取公司一季度法务工作及重点风控项目治理工作进展情况和二季度工作计划汇报；听取公司房地产业务板块发展情况汇报；审议关于开展应收账款资产支持专项计划的议案等。

 

会上，各位董事就公司经营工作、生产工作、“两金”压降工作、结算工作、法律事务和重点风控项目治理工作及房地产业务板块发展进行了充分讨论，全面总结分析了存在的问题，指明了下一步工作方向，作出了具体工作安排。

会议认为，一季度在公司上下的共同努力下，市场营销工作取得了一定成果，特别是中标奉节县移民安置区南北安全通道工程设计施工总承包项目，实现了公司在桥梁、隧道项目中真正意义上的重大突破，为公司储备相关业绩奠定了坚实基础，但总体与计划目标还有一定差距。市场是我们的立足之本，合同是我们的生存之粮，两级公司经营班子要坚持把市场营销作为头等大事抓紧抓实，要切实扛起市场开拓工作责任，以开展市场营销体系建设基础管理提升三年行动为契机，以“七大一新”为主要方向，以京津冀、长三角、珠三角、成渝地区和华中地区为主要阵地，全面提高营销能力，抢抓市场机遇，切实扭转被动局面，努力实现今年市场开拓重大突破。

会议指出，干好项目、全面履约是推动公司健康发展的根本和保障，两级公司要牢固树立“大履约”的理念，全面提高项目履约能力，系统解决生产问题，全面完成生产计划和项目管控目标。一是要加大市场开拓力度，聚焦重点市场、重点区域、重点项目，多承接大体量、高质量、有资金来源保障的项目，做好任务储备；二是要做好项目实施策划，配齐配强项目管理团队，做好分包单位和作业队伍的选择工作，加强项目生产要素组织协调；三是要强化技术支撑，加强安全和质量监督管理，确保生产安全和产品质量；四是要加强预结算管理和成本管控，确保项目收益；五是要加快资金回收，为项目顺利实施提供资金保障。

会议强调，两级公司要进一步增强压降“两金”的责任感、使命感、危机感和紧迫感，切实扛起“大清欠”工作责任，多措并举，上下联动，左右互动，整体推进，从“接、干、算、收”等环节综合治理，既降存量，又控增量，坚决把“两金”管控住，为公司持续稳定和高质量发展创造条件。一是要严把项目入口关，提高合同质量，严控资金回收风险；二是要精心组织、科学管理，全面提升工程项目管理能力，确保工程项目按期完成；三是要落实工作责任和措施，加快工程竣工验收，加大结算工作力度，及时确认债权；四是要加大应收账款回收和清欠工作力度，做到应收尽收。

会议要求，两级公司要高度重视工程结算工作，针对重点片区、重点业主要专题研究结算工作的思路和策略，责任领导要亲自安排、亲自督办，职能部门要系统谋划、深入指导，各责任单位和项目部要充分发挥主观能动性，落实专班专人，积极对接，努力完成结算工作目标，为债权确认和资金回收创造条件，为公司风险防控作出积极努力。

会议指出，一季度公司案件“压存控增”取得一定成效，存量案件和在审案件与去年同期相比实现了“双下降”，但仍面临法律纠纷案件存量大、新增案件多、涉诉金额大、化解难度大等矛盾问题。公司上下要全面贯彻合规强化管理要求，认真落实法治合规体系基础管理提升工作部署，继续深入开展法律纠纷案件“压存控增、提质创效”专项行动，着力提升法律管理水平，提升风险防范和化解能力，强化案件管理，全力攻克重点法律清欠风控项目。针对重点项目要分类研判、科学筹划、精准施策，实现债权回收、资产变现目标，确保公司平稳运行。

针对房地产业务，会议指出，房地产作为公司主营业务之一，先后在多地承建了多个项目，充分利用好柏芷山地区优良的地理环境和人文自然资源，以旅游地产、避暑地产、康养地产定位，为推动当地经济发展和打造企业品牌发挥了积极作用。房地产公司要认真落实公司“五五”规划部署，明确市场方向，找准目标，不断拓展经营发展模式。一是以代建模式为主攻方向，到京津冀、珠三角、华南地区、华中地区等热点区域布局；二是加快盘活存量土地，加大与政府的沟通力度，积极介入九龙坡区存量土地开发；三是担负起总部经营平台的使命，发挥项目管理优势，参与总承包业务市场开拓工作。同时，要针对存量项目，制定去化专项方案，明确工作专班，落实工作责任和工作措施，努力取得房地产去库存工作的重大突破，不断提升公司房地产业务开发效益和发展质量。

就提交会议审议的事项，与会董事在会上充分发表意见，对议案材料进行了认真审议。会议审议通过了关于开展应收账款资产支持专项计划的议案。

会前，刘玉山、杨奎、宋占江三位外部董事参观了公司企业文化展示厅，对公司五十余年来取得的成绩给予充分肯定和高度赞誉。